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Lunes, 29 Junio 2015 22:01

GAFI: ECUADOR PASA DE LISTA NEGRA A GRIS Destacado

Escrito por  ANE(Agencia de Noticias de Ecuador)

QUITO,JUN.29(ANE,Agencia de Noticias de Ecuador).- Ecuador salió de la lista negra y pasó a la gris y una misión técnica del GAFI vendrá al país para comprobar si se han corregido las deficiencias que facilitan el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

El Grupo de Acción Financiera Internacional(GAFI) reunido en Brisbane, Australia, analizó la situación actual del Ecuador que se mantenía en la lista negra y anunció que enviará una misión técnica para que in situ verifique el proceso de implementación de las reformas y acciones que ha aplicado para superar sus deficiencias estratégicas de ALD/LFT.

Por su parte la Procuraduría General del Estado, en un comunicado público,sostiene que “Ecuador fue excluido de la clasificación del GAFI como jurisdicción con deficiencias estratégicas y pasa temporalmente a la lista de jurisdicciones en proceso de cumplimiento."

La decisión fue tomada 25 de junio, por el pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), reunido en Brisbane, Australia, durante el segundo día de su Sesión XXVI,añade.

También asegura que Ecuador "ha completado sustancialmente su plan de acción contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, como consecuencia de lo cual la declaración del pleno de GAFI incluye lo siguiente:

…Ecuador ha alcanzado progresos significativos para consolidar su régimen ALA/CFT (anti lavado de activos/contra el financiamiento del terrorismo). Ecuador ha completado sustancialmente su plan de acción a nivel técnico, a través de:

- Tipificar adecuadamente el lavado de dinero y el financiamiento terrorista;

- Establecer procedimientos adecuados para identificar y congelar activos terroristas y para el comiso de fondos relacionados al lavado de dinero;

 - Fortalecer y mejorar la coordinación para la supervisión del sector financiero.”

El Procurador General del Estado, Diego García Carrión, al tiempo de mostrar su satisfacción por el reconocimiento de los avances del país en su lucha contra el ALA/CFT destacó que, finalmente, se haya dado una justa valoración al compromiso de Ecuador en la implementación del Plan de Acción aprobado por el Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos (CONCLA), excluyendo al país de una lista que no correspondía a la realidad de su sistema ALA/CFT.


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