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Lunes, 02 Mayo 2016 22:42

FARC PENETRARON EN SISTEMA SOLIDARIO PARA LAVAR DINERO Destacado

Escrito por  ANE(Agencia de Noticias de Ecuador)

BOGOTA.MAY.01(Agencia ANE).- Las organizaciones armadas al margen de la ley de Colombia han utilizado para blanquear dinero a las juntas de acción comunal de las veredas o corregimientos para crear cooperativas, microempresas u organizaciones sin ánimo de lucro.

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y la Superintendencia de la Economía Solidaria de Colombia, han hecho público el documento informativo Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El documento puntualiza que:

Las organizaciones armadas al margen de la ley, con el producto del secuestro y la extorsión, han optado por utilizar las juntas de acción comunal de las veredas o corregimientos para crear cooperativas, microempresas u organizaciones sin ánimo de lucro, para la cría de animales porcinos, ganado vacuno y ovino. Estos criaderos aparentemente legales son usados para evadir el control de las autoridades. Las compañías fachada algunas veces mezclan sus recursos con el dinero de actividades lícitas de terceras personas. Dichos montos son aportados voluntariamente o por presión de los grupos armados ilegales.

Además señala que el modus operandi comienza con la compra de cartera de entidades sin ánimo de lucro por parte de empresas, con un amplio objeto social, de una organización criminal. Con los derechos de recaudo adquiridos con la compra de cartera a las entidades sin ánimo de Lucro, ESAL, por parte de la empresa, la organización criminal procede a la apertura de cuentas bancarias, carteras colectivas, entre otros, lo cual les permite mezclar recursos lícitos, de los afiliados a las entidades sin ánimo de lucro, con otros de carácter ilícito que constituyen la misión de la empresa

Precisa que los delincuentes seleccionan víctimas con capacidad económica, las mismas que son contactadas a través de llamadas telefónicas en las que se les exige el pago de grandes sumas de dinero a cambio de seguridad en sus actividades comerciales y/o traslados. El pago de este monto también les permite a las víctimas el libre desplazamiento por la zona, así como el movimiento de sus mercancías o insumos. A los pequeños comerciantes o transportadores les exigen pequeñas sumas de dinero que se deben pagar de forma diaria, semanal o mensual. Se presentan varias modalidades como: se ofrece seguridad para ejercer labores en una zona determinada, para desplazamientos o para acompañamientos y permisos de trabajo: para operar en una zona o para transportar bienes en una zona.

También han incursionado en la compra de títulos valores, así mismo, utilizando las entidades sin ánimo de Lucro, ESAL en quiebra y/o fachadas para lo cual una organización criminal o terrorista constituye con recursos ilícitos, en diferentes ciudades, múltiples juntas de acción comunal, asociaciones, cooperativas, iglesias, entre otras, Luego un intermediario financiero, simultáneamente, inyecta capital a diferentes ESAL que se encuentran en quiebra y/o liquidación.

Igualmente y en forma posterior utiliza al intermediario financiero para comprar múltiples títulos valores, a nombre de las ESAL, de montos altos y similares. Una parte de los títulos valores son fraccionados y vendidos a diferentes personas y de los títulos valores que no negoció en el mercado de valores, recibe los rendimientos financieros. Para recibir el pago, el emisor de los títulos valores gira cheques para entregar los recursos obtenidos de la venta de títulos valores y rendimientos financieros de las ESAL. Con estos recursos, aparentemente lícitos que ingresan a las ESAL los delincuentes pueden volver a invertir en la organización criminal para financiar sus actividades.

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) asegura que la utilización de las ESAL es un canal para financiar terrorismo. Una vez que ha constituido una empresa dentro y fuera del país. Al llegar a esta instancia la ESAL destina una pequeña parte de los recursos para dar apariencia del cumplimiento de su objeto social. Sin embargo, la mayor parte del dinero es girado en múltiples cheques a personas naturales, sin relación aparente y sin historial crediticio.

Estos beneficiarios cobran los cheques por ventanilla gracias a lo cual pueden realizar una simulación de la compra del terreno en donde la ESAL desarrollará su objeto social pero en realidad los fondos ingresan a la organización terrorista. También compran en efectivo vehículos de alta gama a nombre de una empresa al servicio de una organización terrorista, entregan los cheques a una empresa al servicio de la organización terroristas y finalmente el dinero de la donación sirve para financiar sus actividades subversivas.

Los grupos subversivos en medio de su clandestinidad logran crear una organización “comunitaria” en su zona de influencia, legítima en apariencia, anota la UIAF. A través de ella comienzan a agrupar a un determinado sector económico primario, es decir, agricultores, ganaderos, trabajadores independientes, entre otros. Luego, utilizando la razón social de la cooperativa, el grupo subversivo diseña un plan de desarrollo, involucrando a todos sus asociados, con el que pretende obtener una serie de créditos del sistema financiero, además de subsidios otorgados por el Estado, para la supuesta financiación y puesta en marcha de los proyectos.

Una vez el proyecto es aprobado, la cooperativa pide que el monto del crédito se desembolse en su totalidad a las cuentas de la misma y que, como encargada, será la responsable de repartir el dinero según las necesidades. Una pequeña parte del crédito se destina al proyecto para mostrar unos resultados iníciales. Sin embargo, el grueso del ingreso es destinado a incrementar las arcas del grupo subversivo, financiando así sus actos delictivos

 

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