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Miércoles, 03 Agosto 2016 15:00

INFORME: ECUADOR DISMINUYE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Destacado

Escrito por  ANE(Agencia de Noticias de Ecuador)

GUAYAQUIL. AGO.03 ( Agencia ANE).- Ecuador disminuye los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

En la quinta edición del informe Lavado de Basilea de Dinero (AML) 2016 que publica el Instituto de Basilea, Ecuador ha sido ubicado entre los países que ha hecho grandes mejoras para controlar estos riesgos desde 2015, junto a Kuwait, Seychelles y Albania.

El gobierno de la revolución ciudadana desde hace dos meses puso en vigencia nuevas reformas a la Ley de Lavado de Activos, pasando a la Unidad de Investigación Financiera, al control directo del Ministerio de Coordinación Económica.

En esta quinta versión los resultados y conclusiones son:

• los 10 países de mayor riesgo son Irán, Afganistán, Tayikistán, Guinea Bissau, Malí, Camboya, Mozambique, Uganda, Swazilandia y Myanmar.

• Finlandia es el país más bajo de riesgo, seguido por Lituania y Estonia.

• Se hicieron las mejoras más grandes desde 2015 por Kuwait, Seychelles, Albania y Ecuador.

• Los países que disminuyeron su puntuación son Vanuatu, Chile, Sri Lanka, Eslovenia, China, Estonia, Serbia y Turquía.

El Índice es un ranking anual que evalúa los riesgos de financiación de lavado de dinero / terrorismo de 149 países. Hasta ahora sigue siendo el único índice publicado por una clasificación de países en función de su riesgo de lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Este Índice es utilizado por el sector privado como un instrumento de clasificación de riesgo país, establecido para fines de cumplimiento y en el sector público para la investigación y medición de la política

 

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