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Viernes, 03 Marzo 2017 22:43

EN ECUADOR SE “BLANQUEA DINERO” PROVENIENTE DE MULTIPLES ACTIVIDADES ILEGALES Destacado

Escrito por  ANE Agencia de Noticias de Ecuador

WASHINGTON, MAR 02(AgenciAne) EE.UU. incluyó a Ecuador, entre los principales países de América Latina, en donde más se “blanquea dinero” proveniente de diferentes actividades ilegales,especialmente las provenientes del narcotráfico y de la corrupción.

En Ecuador hay evidencias del blanqueo de dinero a través de las actividades empresariales y comercial, así como los servicios de envío de dinero.Además es considerado como un país “altamente vulnerable” debido a “su economía dolarizada y por estar ubicado entre dos grandes países productores de droga Colombia y Perú, según el Departamento de Estado, ministerio estatal norteamericanos que insta a las autoridades “a aumentar la transparencia” del sistema financiero, a la vez que les advierte sobre “el significativo mercado negro en efectivo que funciona en paralelo al mercado formal, dominado por el Estado fuertemente subsidiado .

Ecuador en julio del año 2016 expidió la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.Esta reformada legislación otorga amplias responsabilidades a la denominada Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y la convierte en una entidad técnica responsable de la recopilación de información, realizar reportes, ejecutar las política y estrategias nacionales de prevención y erradicación del lavado de activos y financiamiento de delitos, pero adscrita al Ministerio Coordinador de la Política Económica.

La Ley apunta a controlar las actividades relacionadas con la comercialización de vehículos, embarcaciones, naves y aeronaves, así como las inversiones e intermediación inmobiliaria y la construcción. También define como personas Expuestas Políticamente (PEP) a todas las personas naturales, nacionales o extranjeras, que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en el Ecuador o en el extranjero en representación del país, hasta un año después de haber culminado el cargo que originó tal calidad. Este grupo será sometido a investigaciones, según las responsabilidades asignadas, especialmente en el ámbito financiero estatal y de contratación pública.

Son parte de la lista de las personas políticamente expuestas los miembros de las Fuerzas Armadas a partir del grado de Teniente Coronel en el Ejército; teniente de fragata en la Fuerza naval y en la FAE desde el grado de teniente.

A nivel educativo desde directores para el caso de las universidades .Todas estas personas políticamente expuestas están obligadas a informar sobre sus relaciones comerciales o contractuales,identificar si el cliente, socio, donante, aportante, según sea el caso, o el beneficiario final, es una persona expuesta políticamente (PEP) e implementar procedimientos de control y seguimiento permanentes más exigentes respecto de transacciones o actos contractuales que estos realicen.

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