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Jueves, 24 Agosto 2017 22:28

ALLANAN FINANCIERA SAIN BANK VINCULADA A TRAMA DE CORRUPCION DE ODEBRECHT Destacado

Escrito por  ANE Agencia de Noticias de Ecuador

GUAYAQUIL,AGO.24(AgenciAne)._ Las instalaciones de la financiera Sai Bank en esta ciudad fueron allanadas por la policía,mientras que en la capital de la República detuvieron a 3 personas para investigación alrededor de la trama de corrupción de ODEBRECHTT en Ecuador.

Los informes dan cuenta de que la financiera operaba sin autorización del sistema de control bancario. Según un comunicado de la Fiscalía General del Estado, a través de esta empresa se ofrecía "la posibilidad de disponer de dinero en efectivo sin levantar sospechas" y en el caso concreto de corrupción de ODEBRECHT sirvió para pagar dineros ilícitos a funcionarios públicos que actualmente son indagados.

Simultáneamente en la capital de la República otros policías allanaron un departamento ubicado en la urbanización Granda Centeno,Alli fueron capturados Daniel B., Juan S., y María Belén A.hoy sometidos a interrogatorios en una de las dependencias de la Fiscalía. Otro es buscado, según ha declarado la fiscal Diana Salazar.

En Quito, el 22 de junio pasado dicha financiera ya fue allanada.Se informó que esta entidad opera desde Curazao en donde tiene registrado su domicilio oficial.

La Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía asegura ahora trata de establecer responsabilidades por asociación ilícita, cohecho, concusión y lavado de activos en la trama de corrupción de ODEBRECHT.

Hasta ahora se han realizado 18 allanamientos, hay 8 procesados, ha recibido 26 asistencias penales, hay 2 arrestos domiciliarios, 2 investigaciones previas, 2 instrucciones fiscales y 16 órdenes judiciales

Las acciones realizadas en estos allanamientos se cumplen tras meses de investigación.En Guayaquil las oficinas de Sai Bank están ubicadas en el edificio Empresarial 1 del Centro Empresarial Colón, en el norte de la ciudad.

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