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Domingo, 27 Agosto 2017 21:29

ECUADOR REGISTRA UN MAYOR DETERIORO EN CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS Destacado

Escrito por  ANE Agencia de Noticias de Ecuador

GUAYAQUIL,AGO.27(AgenciAne)._ Ecuador y Trinidad y Tobago constan, entre los países en los que se a deteriorado el control que había para el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, según la sexta edición del Índice Antilavado de Dinero,AML 2017, que publica el Instituto de Basilea sobre gobernanza.

“En la región de América Latina y el Caribe, Paraguay, Haití, Bolivia, Panamá, Trinidad y Argentina son considerados los países de mayor riesgo. Perú, Ecuador y Trinidad y Tobago han registrado el mayor deterioro en la región”, señala el informe.

Además asegura que Chile y Colombia son los países con menor riesgo. Este año, la puntuación total de Chile llegó a 4,94, por lo que se ubicó en el lugar 109 (entre 146 países). En 2016, en tanto, Chile obtuvo un puntaje de 4,80, situándose en el puesto 120 (de 149 países). Detrás de Chile se posicionan Domínica (5,12), Uruguay (5,16), Perú (5,25) y El Salvador (5,48).

Mientras tanto, Colombia se ubicó un escalón más arriba, logrando un puntaje de 4,57 y obteniendo así el lugar 125 entre los 146 países.

En contraste, los 10 países con mayor riesgo son: Irán, Afganistán, Guinea-Bissau, Tayikistán, Laos, Mozambique, Malí, Uganda, Camboya y Tanzania.Las mayores mejoras en la puntuación, respecto de 2016, fueron las de Sudán, Taiwán (China), Israel y Bangladesh. En cambio, los países que más se deterioraron en sus puntuaciones fueron Jamaica, Túnez, Hungría, Uzbekistán y Perú.

La versión 2017 evaluó a 146 países (versus 149 en 2016), siendo los tres con menor riesgo de LA/FT los mismos que el año pasado: Finlandia, Lituania y Estonia.

El Índice AML evalúa anualmente el riesgo o vulnerabilidad de un país al LA/FT, a través de 14 indicadores, y es utilizado por el sector privado como una herramienta establecida de calificación de riesgo.

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