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Jueves, 05 Octubre 2017 20:01

DETIENEN EN COLOMBIA A ECUATORIANO JUAN ARELLANO REPRESENTANTE DE MOSSACK FONSECA Destacado

Escrito por  ANE Agencia de Noticias de Ecuador

BOGOTA,OCT. 05( AgenciAne).- El ciudadano ecuatoriano Juan Esteban Arellano Rumazo, representante legal de la firma Mossack Fonseca & Co. Colombia S.A.S. fue apresado y deberá responder por los delitos de falsedad ideológica en documento privado, enriquecimiento ilícito de particular, lavado de activos y concierto para delinquir.

Arellano Rumazo y otros colombianos fueron apresados, tras una investigación a nivel mundial que inició en abril del 2016, la Fiscalía General de la Nación por el caso de los Panamá Papers sobre presuntas actividades ilegales de diversa índole a través de la firma de abogados panameña Mossack-Fonseca.

Dentro de la investigación se comprobó que entre los años 2010 y 2016 las sociedades extranjeras creadas por Mossack Fonseca, eran meras fachadas con las cuales innumeralbes empresas colombianas firmaron contratos por servicios ficticios que nunca se prestaron. Las sociedades fachada que expedían facturas falsas se encontraban radicadas en Panamá, Costa Rica, España e Inglaterra.El seguimiento al dinero hecho por la Fiscalía evidenció que los giros correspondientes al pago de las facturas iban a una misma entidad financiera en las Bahamas.

Por esta actividad ilícita Mossack Fonseca Colombia, en asocio con su casa matriz en Panamá, cobraba entre el 2,5% y el 4% del valor de las facturas, dependiendo del país donde estuviera la empresa fachada.Una vez cobrada su comisión, Mossack Fonseca enviaba los recursos a otros países según las instrucciones de sus clientes. Esto permitía ocultar el verdadero destino de los recursos e intenciones de los clientes de Mossack.Al menos 14 sociedades colombianas, habrían acudido a este método para transferir de manera irregular recursos fuera de las empresas, falsificando así su contabilidad con el conocimiento de representantes legales, contadores y revisores fiscales.A través de la falsificación de la contabilidad, estas empresas manipulaban las declaraciones de renta presentadas a la DIAN las cuales no reflejaban la realidad.

Según la Fiscalía, este jueves, fueron capturados: El ecuatoriano Juan Esteban Arellano Rumazo, representante legal de la firma Mossack Fonseca & Co. Colombia S.A.S. a quien se le imputarán los delitos de falsedad ideológica en documento privado, enriquecimiento ilícito de particular, lavado de activos y concierto para delinquir; Luz Mary Guerrero Hernández, accionista y representante legal de las empresas Efectivo Ltda. y Circulante S.A. a quien se le imputarán los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particular, lavado de activos y concierto para delinquir;Sara Guavita Moreno, representante legal suplente de SERVIENTREGA S.A. a quien se le imputarán los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa, administración desleal, enriquecimiento ilícito de particular en favor de terceros, lavado de activos y concierto para delinquir; Jorge Humberto Sánchez Amado, revisor fiscal de Efectivo Ltda. y Circulante S.A., a quien se le imputarán los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particular en favor de terceros y concierto para delinquir.

Por hechos similares relacionados con este elaborado esquema financiero y societario ofrecido por Mossack Fonseca en Colombia, la Fiscalía General de la Nación citará a audiencia de formulación de imputación por falsedad ideológica en documento privado a quienes se desempeñaban para la época de los hechos como representantes legales, contadores y revisores fiscales de las empresas involucradas.

Asimismo, dada la diversidad de conductas e información relacionada con esta firma de abogados encontrada en correos electrónicos y otros documentos de la firma Mossack Fonseca Colombia, la Fiscalía continúa investigando la posible comisión de otras conductas delictuales bajo la excusa de servicios de asesoramiento por parte de esta firma.

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