Banner

COLOMBIA Y ECUADOR PIDEN A OEA APOYO PARA ENFRENTAR NARCOTERRORISMO

QUITO,ABR.21 (AgenciAne)._ Los gobiernos de Colombia y Ecuador hicieron un llamado para que los...

EL “GUACHO” ES EL BRAZO ARMADO DEL CARTEL MEXICANO SINOLOA

BOGOTA,ABR. 20 ( AgenciAne)._ El Fiscal General de Colombia, Néstor Humberto Martínez, aseguró que...

IGLESIA COLOMBIANA OFRECE MEDIAR PARA LIBERACION DE OSCAR VILLACÍS Y KATTY VELASCO

BOGOTA,ABR.20 ( AgenciAne)._ La Conferencia Episcopal de Colombia, ofreció mediar para lograr la ...

PRESIDENTE MORENO DICE QUE RENUNCIARA SI COMPRUEBAN QUE MIENTE

QUITO,ABR.19( AgenciAne)._ El presidente Lenin Moreno Garcés, amenazó con renunciar si comprueba...

  • COLOMBIA Y ECUADOR PIDEN A OEA APOYO PARA ENFRENTAR NARCOTERRORISMO

  • EL “GUACHO” ES EL BRAZO ARMADO DEL CARTEL MEXICANO SINOLOA

  • IGLESIA COLOMBIANA OFRECE MEDIAR PARA LIBERACION DE OSCAR VILLACÍS Y KATTY VELASCO

  • PRESIDENTE MORENO DICE QUE RENUNCIARA SI COMPRUEBAN QUE MIENTE

Martes, 31 Octubre 2017 20:22

EN ULTIMOS 10 AÑOS APARECIERON 512 EMPRESAS FANTASMAS PARA EVADIR PAGO DE IMPUESTOS Destacado

Escrito por  ANE Agencia de Noticias de Ecuador

GUAYAQUIL, OCT.31 ( AgenciAne)._ En los últimos diez años, aparecieron Alrededor de 512 empresas fantasmas que emitíeron facturas falsas por alrededor de 2.100 millones de dólares causando un perjuicio al fisco por no pagar impuestos de $ 655 millones.

Este martes, según un comunicado de la Fiscalía General del Estado, fue desarticulada una nueva estructura delictiva que estaba dirigida por Jaime G. y que había constituido 64 empresas fantasmas que habían emitido facturas falsas a 5954 clientes por alrededor e 600 millones de dólares. Para ello fiscales provinciales, policías y empleados del Servicio de Rentas Internas,SRI realizaron un operativo en las ciudades de Guayaquil y Salinas allanando 11 inmuebles en donde se apresaron a 6 personas.Esto grupo será acusado del delito de defraudación tributaria concurrente con crimen organizado y potencial lavado de activos. Estos operativos fueron desarrolladas por la Unidad Especializada de Lucha contra Delitos Tributarios y Aduaneros, creada el 8 de agosto de 2017.

Entre las evidencias incautadas en el operativo, constan computadoras personales, tarjetas de memoria, chequeras, documentación de índole tributario y financiero referente a facturas, notas de crédito, comprobantes de retención, entre otros

Según el SRI ha identificado 512 empresas fantasmas que han emitido facturas falsas por USD 2.100 millones a 16.000 clientes, con un perjuicio al Estado de USD 655 millones. Hasta la fecha ha realizado más de 200 denuncias penales por el aparecimientos de empresas fantasmas en el periodo gubernamental de la revolución ciudadana. Entre el 22 y 27 de septiembre pasado presentó a la Fiscalía, en las 24 provincias del país, 46 denuncias penales en contra de 90 personas que utilizaron facturas de empresas identificadas como fantasmas, por un monto de USD 103 millones. Entre los 90 denunciados constan representantes legales, contadores y personas naturales, que participaron en el presunto delito de defraudación tributaria (tipificado en el artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal), al incluir en sus declaraciones del Impuesto a la Renta, costos y gastos por transacciones inexistentes. Desde enero de 2017 hasta la fecha, la Administración Tributaria ha presentado un total de 96 denuncias penales en contra de 180 personas, que simularon y registraron transacciones inexistentes por un valor aproximado de USD 200 millones, con un perjuicio al Estado cercano a los USD 62 millones.

Leer 297 veces
Inicia sesión para enviar comentarios
You are here