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Sábado, 20 Enero 2018 10:03

POR LAVADO DE ACTIVOS DE EX MINISTRO DEBERA DAR TESTIMONIO EX PRESIDENTE CORREA Destacado

Escrito por  AgenciAne

QUITO,ENE.20( AgenciAne)._ El ex presidente Rafael Correa Delgado y el ex fiscal general, Galo Chiriboga, deberán rendir sus testimonios dentro del juicio penal por supuesto lavado de dinero cometido por el ministro de Electricidad, Alecksey Mosquera.

La decisión judicial fue anunciada por el juez Édgar Flores, de la Corte Nacional de Justicia, a cuyo cargo está el proceso, pero sin precisar la fecha ni el día para que cumpla esta diligencia.

El testimonio de Correa y Chiriboga fue solicitado por el abogado defensor de Mosquera no obstante de que la Fiscalía había pedido su exclusión aduciendo que el ex mandatario ya se manifestó públicamente sobre el caso.

Al respeto el entonces presidente Correa aseguró el 24 de abril del 2017, que el pago de USD 1 millón de Odebrecht a Alecksey Mosquera fue por un acuerdo “entre privados” y desestimó que ese monto haya sido por coimas o sobornos.

En aquella ocasión dijo: Alcksey Mosquera recibe ese pago en febrero del 2011, ya no tenía nada que ver con el contrato de Toachi-Pilatón y no era funcionario público.¿Dónde está el problema?", preguntó.

Una semana después, en el enlace ciudadano del 29 de abril de 2017, aseguró que se debe sancionar a los fiscales “que indujeron al Fiscal General (Galo Chiriboga)" a cometer este error y que en caso de que no se toman las medidas, deberá actuar la Asamblea Nacional a través del control político.

Correa sostuvo que “en cuestiones jurídicas lo que importan son los argumentos, no las opiniones”.

“No me pidan que venda mi inteligencia y mi sentido común para darle gusto no a la sed de justicia sino a la sed de venganza de cierta prensa. Estúpido no soy. Y yo diré siempre la verdad con argumentos y no con juicios de valor”, afirmó aquel sábado.

Además del mencionado ex ministro la Corte Nacional de Justicia, juzga a su padre Antonio Mosquera, a su tío político Marcelo Endara y su socio Santiago Játiva.

La Fiscalía General sustentó el dictamen acusatorio en 30 elementos de convicción que determinan que los procesados habrían participado en el delito de lavado de activos, tipificado en el artículo 371 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Según la Fiscaía en el año 2008, la compañía Klienfeld Services, offshore de la empresa brasileña Norberto Odebrecht S.A. hizo 4 transferencias desde el banco BPA de Andorra por un total de USD 1 millón a la cuenta de la compañía Tokio Traders S.A., cuyo representante era Marcelo Endara,siendo el beneficiario final Alecksey Mosquera. Estas transferencias coincidieron con el cronograma de desembolsos que la empresa Hidrotoapi S.A., contratante del proyecto hidroeléctrico Toachi Pilatón, realizó a favor de la empresa Odebrecht S.A., contratista de la obra.

El millón de dólares permaneció en la cuenta de la Compañía Tokyo Traders, hasta febrero de 2011, cuando se transfirió USD 924.000 a la cuenta de la compañía Percy Traders en el banco BPA de Andorra y USD 80.000 a la cuenta de Raúl Endara. en el mismo banco. La empresa Percy Traders fue creada en Panamá por Raúl Endada y Alecksey Mosquera, siendo este último el beneficiario final.

Entre agosto de 2011 a octubre de 2014, desde la cuenta de Percy Traders, se realizaron 28 transferencias en dólares y libras esterlinas tanto al Ecuador como a compañías en Estados Unidos y China.

En Ecuador se habrían beneficiado las empresas Truenergy S.A, y Auto Servicios Rush S.A, creadas por Alecksey Mosquera, con la participación de su padre Antonio Mosquera y de su socio Santiago Jativa. Estas 3 personas eran sus directivos y firmas autorizadas. También se favorecieron la compañía Marviland Investments de Marcelo Endara y Santiago Jativa quien recibió una transferencia en su cuenta del Wells Fargo Bank N.A.

Así mismo la compañía Auto Servicios Rush. S.A, importó maquinaria (bombas de calor, bombas de circulación y medidores de presión) desde los EE. UU. y China, entre agosto de 2011 y agosto de 2015, es decir, según la Fiscalía, que así se materializa el ingreso de activos de origen ilícito.

 

 

 

 

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