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Sábado, 23 Marzo 2019 18:55

FISCALIA INVESTIGARA 30 CUENTAS BANCARIAS DE EMPRESA TELCONET Destacado

Escrito por  ANE Agencia de Noticias de Ecuador

QUITO( MAR.23. 2019 AgenciAne).­ Un equipo de investigadores y analistas financieros contratados por la Fiscalía General del Estado, revisarán 30 cuentas bancarias que tiene la empresa TELCONET en el sistema financiero nacional.

Esta investigación ha sido solicitada por el fiscal de la Unidad Antilavado de Activos, Richard Alvarado que ha pedido más investigadores y analistas financieros para revisar “todas las cuentas que la compañía Telconet tiene en el Sistema Financiero Nacional. Esto tomaría de 3 a 4 meses aproximadamente, pues se deben examinar 30 cuentas hasta el momento identificadas, que tienen 92.944 archivos con 23.7 GB de información”, explicó .

El análisis de cuentas permitirá saber quiénes realizaron las transacciones y si a través de ellas se habría incurrido en el delito de lavado de activos.” Esto no es una consignación de materia civil, forma parte de una evidencia que hemos recabado”, declaró el fiscal Alvarado.

TELCONET está vinculada en la trama de corrupción de Odebrecht en la que están involucrados el ex vicepresidente,Jorge Glas Espinel y su tío Ricardo Rivera, ambos presos por el delito de asociación ilícita y que ahora enfrentan un nuevo juicio por peculado.

TELCONET fue obligada por un juez a depositar en una cuenta estatal alrededor de 13.5 millones de dólares que había recibido de empresas que ganaron algunos contratos públicos y luego entregó a Rivera, identificado como intermediario del cobro de comisiones. Previa a esta orden judicial los representantes de la empresa, voluntariamente habían propuesto devolver ese dinero, pero en base un programa de cuotas mensuales y de acuerdo a sus disponibilidades de caja. Tal propuesta fue rechazada por el juez Ricardo Barrera que conminó a la empresa a devolver la totalidad de la transaccional hecha.

Al respecto el martes 19, en la Unidad de Flagrancia de Guayaquil,TELCONET presentó los recibos de depósitos de diferentes entidades financieras por USD 12´100.000; una retención judicial realizada a una de sus cuentas por USD 400.000 y un cheque certificado de USD 1 millón entregado a la empresa pública Inmobiliar. Ese mismo día en que se presentaron los recibos de los depósitos, el Juez Barrera ordenó a la Fiscalía investigar a Tomislav Tomic y a su hijo Jan por el incumplimiento de la resolución judicial que ordenaba dicho pago de los $13,5 millones en el plazo de 72 horas, por haberse negado a cumplir una orden judicial que está tipificada como un delito según el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, COIP.

“El pago de los USD 13.5 millones por parte de la empresa TELCONET, es una de las evidencias que la Fiscalía ha obtenido dentro de la investigación abierta por presunto delito de lavado de activos.

La empresa está intervenida por la Superintendencia de Compañías.

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