Según la información policial  la estructura empresarial habría movilizado aproximadamente $1.700 millones dentro del sistema financiero ecuatoriano.
 La investigación policial  duró   un año, lapso  en el cual  se pudo   identificar una red delictiva con presencia en varias provincias del país. La organización utilizaba empresas de fachada en sectores como transporte, alimentación, producción y seguridad privada para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito, sostiene la policía.

“Esta organización delictiva dedicada al delito de lavado de activos estaba liderada por Richard Villagran Freire, de nacionalidad estadounidense, representante del Holding Empresarial RIASEM, quien conjuntamente con su círculo familiar utilizaron a sus empresas dedicadas a: transporte, alimentación, producción, seguridad privada, entre otras; para blanquear dinero”, dice el comunicado policial.

Dentro de este esquema,agrega, “ las compañías PROVISIÓN DE ALIMENTOS S.A. PROVISALI y LAFATTORIA S.A., recibieron depósitos en efectivo en sus cuentas y en las de sus empleados por parte de personas con las que no mantenían ningún tipo de relación comercial, societaria o económica, siendo en su mayoría individuos con procesos judiciales por delitos como asesinato o ingreso de artículos prohibidos.”

Asimismo,anota, “se identificaron transferencias vinculadas a la empresa CORGANPECSA, relacionada a la cónyuge de Adolfo Macías alias Fito, Inda Peñarrieta (que se encuentra prófuga de la justicia) procesada en el caso Blanqueo Fito por lavado de activos, así como a ex empleados y el círculo familiar de Azhael Roldán, sentenciados en el caso Blanqueo JR, con lo cual se buscaba dar apariencia de legalidad a activos de origen ilícito en el periodo 2017-2025.

En el  operativo Emporio Presidiario se realizaron 13 allanamientos en Guayaquil, Samborondón, Daule, Yaguachi, Antonio Elizalde, Quevedo y Quito. Fueron detenidas 11 personas detenidas,entre ellas un policía.  Durante los allanamientos se incautaron teléfonos celulares, equipos informáticos, vehículos y tarjetas bancarias, indicios clave que permitirán profundizar las investigaciones.

El ministro del Interior, John Reimberg, dijo que este operativo es, probablemente el mayor golpe a la economía criminal de “Los Choneros”, a quienes se atribuyen estos movimientos económicos.

El holding empresarial RIASEM, según su portal empresarial,  opera desde hace  26 años. A finales de los años 90, Richard Villagrán, decide emprender en servicios de alimentación. En el 2008, de la mano de su esposa, Rosa Elena Mueckay, fundan la empresa LAFATTORIA S.A.. En el 2010, Lafattoria, más conocida como Chef Express® servía a multinacionales, empresas portuarias, medios de comunicación.

A mediados de la década pasada  se forma  el mencionado holding ecuatoriano con más de 16 proyectos consolidados bajo el nombre de GRUPO RIASEM.

 Dice  la promoción que  tiene  más de 1.400 colaboradores  y que tiene  más de 100 clientes públicos y privados.