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Martes, 16 Enero 2024 01:29

CADA 45 DIAS DEBEN REPORTARSE ANTE UAFE

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QUITO (Agencia Ane)._  Jueces, fiscales; cúpulas militar y policial en servicio activo y pasivo; gerentes y directores de aduanas, aeropuertos y puertos públicos y privados;así como los  asambleístas,  deberán ante la UAFE reportar obligatoriamente, cada 45 días, sus movimientos  financieros y económicos.

También  tienen esta obligación los directores de centros de rehabilitación social y guías con rango de jefes.

Todos los  mencionados  deberán  obtener un Código de Registro  en el  Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SISLAFT) hasta el 15 de febrero.Mientras tanto los reportes de enero, febrero y marzo del año en curso, deberán presentarlos hasta el 15 de abril,  caso contrario la UAFE los sancionará, de acuerdo a lo establecido en la Resolución UAFE-DG-2019-0260.

 La   Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito  de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos dispone que los citados sujetos de vigilancia y control  deberán presentar, dentro de los quince días posteriores al fin de cada mes, en el Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SISLAFT), sus operaciones nacionales e internacionales, cuya cuantía sea igual o superior a 10.000 USD; inversiones nacionales e internacionales, participaciones en sociedades civiles de hecho o como socios de empresas con actividad económica. Además registrar la no existencia de transacciones  y operaciones.

 

 

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