QUITO (Agencia Ane)._ Jueces, fiscales; cúpulas militar y policial en servicio activo y pasivo; gerentes y directores de aduanas, aeropuertos y puertos públicos y privados;así como los asambleístas, deberán ante la UAFE reportar obligatoriamente, cada 45 días, sus movimientos financieros y económicos.También tienen esta obligación los directores de centros de rehabilitación social y guías con rango de jefes.
Todos los mencionados deberán obtener un Código de Registro en el Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SISLAFT) hasta el 15 de febrero.Mientras tanto los reportes de enero, febrero y marzo del año en curso, deberán presentarlos hasta el 15 de abril, caso contrario la UAFE los sancionará, de acuerdo a lo establecido en la Resolución UAFE-DG-2019-0260.
La Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos dispone que los citados sujetos de vigilancia y control deberán presentar, dentro de los quince días posteriores al fin de cada mes, en el Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SISLAFT), sus operaciones nacionales e internacionales, cuya cuantía sea igual o superior a 10.000 USD; inversiones nacionales e internacionales, participaciones en sociedades civiles de hecho o como socios de empresas con actividad económica. Además registrar la no existencia de transacciones y operaciones.
