El dinero había sido invertido en negocios con fachada de apariencia legal en bienes raíces, empresas y propiedades agrícolas y lo más grave habían logrado  burlar el control  de  los bancos  en donde  tenían cuentas y depósitos de inversión.

El operativo fue ejecutado por 600 policías y 94 funcionarios de la fiscalía general del Estado en la  madrugada del 9 de septiembre. Se realizaron 69 allanamientos en 9 provincias y se incautaron 103 bienes, valorados en  313 millones de dólares. Se estima que a través de los  bancos  movían  alrededor de 70 millones de dólares. No se han dado a conocer  que bancos  aceptaron  manejar las cuentas  de los miembros de esta Organización.

Los operativos estuvieron bajo  la supervisión  del ministro del Interior, John Reimberg, el comandante General de Policía,  Pablo Dávila  y miembros  de la   Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

En el acción operativo se detuvieron  a  120 personas: 26 personas   en Sucumbíos,   31 en  Pichincha,  20 en Orellana,  14 en  Guayas,  12 en   Esmeraldas, 9 en  Manabí  y  8 en Santo Domingo   8.

 Según el informe preliminar la Organización  se   dedicada al lavado de activos en  Sucumbíos en donde  se realizaron la mayor  cantidad  de inversiones. Era liderada por Roberto Carlos Á. G., alias “Gerente”, miembro activo y presunto cabecilla de “Comandos de la Frontera”, responsable de la muerte de policías, militares y civiles. Su esposa, hijos y allegados  formaban la estructura   societaria para ingresar a los bancos  el dinero ilícito    proveniente  del tráfico de drogas y otras actividades delictivas. Otros  detenidos  son  Chulca Chiliquinga Juan Carlos, alias “Chavalo”, quienes registra ingresos injustificados por más de   9 millones de dólares, que no guardan relación con las actividades económicas declaradas. 

La Fiscalía  General al  terminar  este día  informó  que ya  se ejecutaron las órdenes de detención de Alba C., Eysten S., Mónica C., Johanna V., Stalyn J., Leonardo A. y Mentor A., sospechosos por vínculos financieros con presuntos integrantes de la estructura delictiva. Nada dice del resto de apresados durante los allanamientos.

 Las fuerzas del orden  ahora tienen bajo  su control y custodia   dos haciendas en Santo Domingo de 620 hectáreas,  una hacienda de 470 hectáreas en Esmeraldas. Además    lubricadoras, ferreterías, mecánicas, bodegas, lotes de terreno con cultivos de palma africana, mansiones, casas, departamentos, gasolineras   y parqueaderos. Los 103 bienes inmuebles incautados estarían avaluados en  313.9 millones de dólares.

 OPERATIVO EN PUERTOS

De otro lado están siendo procesados  un grupo de narcotraficantes que tenían  a su cargo contaminar con droga  contenedores  con productos de exportación en los puertos  de Guayaquil, mediante la modalidad de  conocida como gancho ciego, estructura espejo y contaminación en altamar. La droga era enviada a Europa y Estados Unidos.

En esta operación del pasado  4 de septiembre    participaron 200 efectivos policiales, 16 fiscales y 2 agentes de Europol.   Se ejecutaron 21 allanamientos simultáneos en Pichincha, Guayas, Manabí, Loja y Zamora Chinchipe, que derivaron en la aprehensión de 12 personas, entre ellas, tres privados de libertad.

Se vincula  a esta Organización criminal  a  Jezdimir S. ciudadano de bosnioherzegovino, alias “Brate”, que se encuentra detenido, pero  que seguía manejando el    envío de grandes cantidades de cocaína  con el apoyo   de grupos de delincuencia organizada nacional que operan en  la provincia de Guayas.

Durante el operativo también se capturó a Danny William N. G., alias “Odin”, de nacionalidad ecuatoriana, considerado objetivo de Alto Valor por el envío de grandes cantidades de droga; y a Gilson Javier Murillo Larroza, alias “Muro”, de nacionalidad ecuatoriana, considerado Objetivo de Intermedio Valor.

“La organización criminal también operaba con apoyo empresarial de compañías legalmente constituidas, con un alto récord de exportaciones, utilizadas como fachada para facilitar relaciones comerciales y lavar dinero producto del narcotráfico”, señaló el ministro John Reimberg.

Las investigaciones revelaron el andamiaje criminal que les permitió controlar toda la cadena del tráfico ilícito de drogas: producción, transporte y envío de contenedores contaminados. La economía criminal generada alcanzaba un valor aproximado de  200 millones de dólares.