En un comunicado  la Asociaación de Bancos Privados del Ecuador,  responde  a los  anuncios  de la Superintendencia de Bancos y  de la Unidad de Análisis Financiero UAFE, de que  emprenderá  en una investigación completa sobre  el uso de la banca para lavar dinero proviniente de   actividades ilícitas, especialmente del narcotráfico y  la minería ilegal.

dLa UAFE  asegura  que en el sistema financiero nacional - bancos, cooperativas y sistema de economía popular y solidaria - se han detectado  movimientos irregulares por más de $ 1.500 millones.En esos movimientos “no había origen de fondos y había patrones cuestionables de lavado de activos, testaferrismo, corrupción y crímenes contra la Administración pública, asegura la UAFE. 

Estas revelaciones  que ya están en manos de la Fiscalía General del Estado, provocó la inmediata reacción de la   Asociación  de Bancos Privados del Ecuador que representa a 13 bancos. Dice en un comunicado   que”es imperativo que todos estemos enfocados en preservar la confianza y estabilidad en el sistema financiero” porque opera bajo estrictos estándares de cumplimiento, supervisión,transparencia y en apego a la normativa vigente y al marco legal del país.

Los requerimientos de información de las autoridades forman parte  habitual de los procesos de control y supervisión del sistema financiero,y son atendidos de manera oportuna y responsable por las entidades,agrega. Pero, añade, es importante, que estos procesos se desarrollen dentro de los canales institucionales, resguardando la rigurosidad técnica, confidencialidad y el debido proceso, elementos fundamentales para fortalecer la confianza del sistema.

El sector bancario privado ecuatoriano ha demostrado su compromiso con el cumplimiento normativo, la estabilidad del sistema y el desarrollo económico del país, actuando siempre en beneficio  de sus clientes y de la sociedad en su conjunto. Es imperativo que todos estemos enfocados en preservar la confianza y estabilidad en el sistema financiero,señala.

La Fiscalía General del Estado  quiere tener información financiera  del ex gerente del Banco de Guayaquil, Hernán Luque Lecaro y  del empresario,Nain Massuh. El primero  será extraditado de Argentina para que se active el proceso y el segundo espera ser deportado de Colombia.Estos sujetos serán investigados  sobre sus movimientos financieros  entre enero de 2021 y diciembre de 2024. Duque  en el gobierno de Guillermo   Lasso fue el coordinador general de las empresas públicas del Ecuador.   

El caso bautizado "Encuentro" investiga una presunta red de delincuencia organizada y corrupción en empresas públicas del sector eléctrico entre 2021 y 2023.Este caso   gira alrededor de  un presunto cobro de sobornos y la venta de cargos públicos en entidades estatales, mediante una estructura orientada a colocar personas afines en empresas del Estado a cambio de presuntos beneficios económicos.

En este caso ya hay dos personas sentenciadas: Danilo Carrera Drouet, cuñado del expresidente Lasso, y Antonio Icaza, exgerente de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), como cómplice.