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Lunes, 11 Marzo 2024 01:39

PETROLERA GUNVOR SOBORNO EN ECUADOR Y AFRICA

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GINEBRA (Agencia Ane). _ La compañía Gunvor S.A. fundada por los operadores petroleros Gennady Timchenko, de Rusia, y Torbjörn Törnqvist, de Suecia, no sólo sobornó  a ex empleados y gobernantes de Ecuador sino también a empleados públicos de El Congo y Costa de Marfil, en Africa.

En el caso ecuatoriano está compañía realizó  prácticas corruptas  durante los gobiernos  de Rafael Correa Delgado y Lenin Moreno. Los registros de investigación señalan que estos hechos  comenzaron a partir del  2011 hasta el  2019.En el caso africano los sobornos a funcionarios públicos se registraron entre 2008 y 2011. En ambos casos, estas prácticas corruptas fueron ejecutadas por  empleados  de Gunvor S.A. debido a que las autoridades  no  adoptaron  “medidas organizativas razonables y necesarias” para evitar los sobornos.

Por los sobornos en Ecuador. Gunvor se declaró culpable en un tribunal federal de Nueva York el 1 de marzo del presente año. La resolución  del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés)  pidió que Gunvor pague  una multa de 374.560.071 dólares y  admita una pérdida de  287.138.444 dólares. La Fiscalía de Nueva York aceptó  el pedido y ha ordenado a sus similares de Suiza tramiten los cobros y retenciones.

 "Como empresa, Gunvor cometió errores, en su momento, por los que lamentamos y hemos trabajado diligentemente para solucionarlos” admitió el  presidente del Grupo, Torbjörn Törnqvist.

De acuerdo con la resolución, hasta el 50% de la multa se acreditará  en Suiza y Ecuador. 

El Acuerdo de cooperación  y culpabilidad con la investigación del Departamento de Justicia permitió que la Compañía  proporcione información obtenida a través de su propia investigación interna, facilitó a  que  el Departamento de Justicia  entreviste a un empleado con sede fuera de los EE. UU., entregó información  financiera compleja, tradujo documentos en idiomas extranjeros para facilitar y acelerar la revisión del Departamento de Justicia, y   entregó  las comunicaciones comerciales enviadas en aplicaciones de mensajería móvil.

De acuerdo con la información los sobornos fueron entregados a altos cargos del gobierno ecuatoriano, especialmente  de la  estatal PETROECUADOR.Según la fiscalía de Nueva York, los pagos indebidos posibilitaron que Gunvor accediera a información confidencial de dicha Empresa para obtener   millonarias ganancias ilícitas.

Gunvor utilizó a las empresas estatales  Unipec de China  y Petrotailandia de Tailandia, como intermediarias para llevar a cabo sus operaciones fraudulentas.

La Fiscalía General del Estado reveló que   la condena de Gunvor S.A. en Estados Unidos tomó en cuenta  una investigación   que   involucra a Nilsen Arias, exgerente de Comercio Exterior de Petroecuador, quien también fue sentenciado en Estados Unidos.   Se calcula  que   el Grupo Gunvor  pagó unos  70 millones de dólares  en sobornos  y en pago de comisiones a otros intermediarios del sector petrolero estatal ecuatoriano.

 

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