GUAYAQUIL (Agencia ANE). _ China reducirá del 125 % al 10 % los aranceles sobre productos estadounidenses y EE. UU. del 145 % al 30 % para los bienes chinos,según el Acuerdo de rebaja arancelaria que rige desde este miércoles 14 de mayodel 2025.
WASHINGTON (Agencia ANE)._ Arabia Saudita ha ofrecido invertir en EE.UU. alrededor de $ 600 mil millones.Según el Departamento de Estado este es el primer logro que obtiene el presidente, Donald Trump en su visita a tres países árabes.
QUITO (Agencia ANE)._ Por aire, tierra y agua son rastreados los miembros del denominado Comando de Fronteras que mataron a once soldados en una emboscada en la zona de Alto Punino, en la provincia de Orellana.
QUITO (Agencia ANE)._ Un “topo” infiltrado en la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador, UAFE fue descubierto y capturado, tras una investigación fiscal que permitió descubrir que por su intermedio se lavaba dinero de origen ilícito.El "topo" Diego Jácome Tipán ejerció altos cargos vinculados al control de lavado de activos. Incluso llegó a ser Director de la UAFE.Con la información privilegiada que tenía sumistraba a sus socios datos para el lavado por alrededor de 21 millones de dólares sin control estatal.Su hermano Edgar Francisco Jácome Tipán que fue candidato a alcalde de Quito y otros tres individuos también fueron detenidos y el juez, José Cornejo dispuso prisión preventiva y la presentación periódica y porte de grillete.
Los c𝐢𝐧𝐜𝐨 detenidos serán procesados por su presunta autoría directa y complicidad en el delito de lavado de activos por medio de empresas de remesas "Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios CIA. LTDA". y CAMBIOSCORP S.A., creadas para disimular la procedencia de dinero ilícito.
Este grupo familiar habría operado desde 2016.
Según la investigación, en las cuentas de estas empresas y en las de los procesados se depositaban altas sumas de dinero, provenientes de Venezuela, Colombia y Perú, con montos que iban desde los 444.647,11 dólares hasta 2 millones de dólares. La empresa "Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios CIA. LTDA". llegó a tener ingresos totales de hasta 6.294.981,23 dólares.
De acuerdo con la exposición hecha en la Audiencia,cada uno de los procesados tenía actividades específicas, desde contadores y representantes legales hasta realizar actividades en el interior de la UAFE para evitar ser analizados.
Las interceptaciones telefónicas realizadas dentro de la investigación permitieron descubrir parte de estas actividades ilícitas y otros delitos como estafas, abuso de confianza, apropiación fraudulenta por medios electrónicos y captación ilegal de dinero.
La Fiscal de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía General del Estado que lleva el caso reveló que la investigación se inició hace seis meses, luego de recibir reportes de actividades inusuales e injustificadas que daban cuenta de la existencia de un grupo de personas y familiares de un funcionario de la UAFE, Diego Iván Jácome Tipán que estarían teniendo ingresos injustificados de dinero.
La Fiscalía recopiló 52 elementos, algunos recabados en los allanamientos ejecutados la tarde de este lunes en Quito. Los más importantes son
- Reporte de operaciones inusuales ROI 2023
- 2 mil euros en efectivo
- Análisis de la documentación
- Parte policial
- Informe pormenorizado de las actividades de los procesados
- Informe de seguimientos y vigilancias
- Ordenes judiciales autorizando las diligencias
- Reportes de llamadas telefónicas de los hoy procesados para la interceptación de llamadas
- Versiones
- Más de 20 reportes telefónicos
- Análisis de ingresos y egresos en SFN de los hoy procesados
- Informes ejecutivos sobre los procesados
- Certificación de manual de procesos de la UAFE y certificaciones de los cargos que sostuvo Diego Iván J. T.
- Informe de varias alertas inusuales, entre otras.
